El-Cezire Güney Afrika’daki ‘Altın Mafyası’nı yazdı

El-Cezire Araştırma Birimi tarafından hazırlanan haber dosyasında ‘Altın Mafyası’nın Güney Afrika’yı nasıl ele geçirdiği ve faaliyetleri hakkında çarpıcı bilgiler verildi.

İşte o haber:

El Cezire'nin yaptığı araştırma, Güney Afrika'nın en büyük altın kaçakçılığı operasyonlarından bazılarını ortaya çıkardı ve bu çetelerin, uluslararası yaptırımları aşmada hükümetlere yardımcı olurken, dünyanın dört bir yanındaki suçluların milyarlarca dolar kara para aklamasına nasıl yardım ettiğini ortaya koydu.

El Cezire'nin Araştırma Birimi'nin ( I-Unit ) üç kıtaya yayılan onlarca gizli operasyon ve binlerce belgeye dayanan dört bölümlük Altın Mafyası dizisi, hükümet yetkililerinin ve iş adamlarının sınırlar ötesindeki yasadışı altın hareketinden nasıl kâr elde ettiklerini de gösteriyor.

Soruşturma, Zimbabve'den Dubai'ye her ay milyarlarca dolar değerinde altının nasıl kaçırıldığını ve suçluların kara parayı, sahte şirketler, sahte faturalar ve rüşvet almış yetkililer aracılığıyla aklamalarına olanak sağladığını ortaya koyuyor.

Soruşturma ayrıca, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümetinin, ülkeye uygulanan Batı yaptırımlarının yarattığı baskıyı aşmak için sistematik olarak altın kaçakçılarını nasıl kullandığını da ortaya koyuyor. Kara para aklama ve altın kaçakçılığı planları, Zimbabve'nin en etkili diplomatlarından birini kapsıyor ve başkan ve çevresine kadar uzanıyor.

Kaçakçılar arasında milyonerler de var; bunlardan biri, altınla ilgili benzer bir yolsuzluk planıyla Kenya'yı iflasın eşiğine getirmekle suçlanıyor.

Altın kaçakçılığı, kara para aklama

El Cezire'nin gizli muhabirleri, 100 milyon doların üzerinde parayı aklamak için Çinli suçlular gibi davranarak bu kaçakçıların ve çetelerin adreslerine ulaşmayı başardı.

Zimbabve bu operasyonlarda kilit bir oyuncu. Altın, ülkenin ihracatının neredeyse yarısını , yani 2 milyar dolardan fazlasını oluşturuyor. Ancak ülke, sıkı bir uluslararası yaptırım rejimiyle karşı karşıya ve altın ticareti Batı tarafından yasaklanmamış olsa da, Zimbabve'ye yönelik daha geniş kapsamlı kısıtlamalar, değerli metalin resmi kanallardan ihraç edilmesini zorlaştırıyor.

Ancak, şirketler ağını ve Zimbabve'nin en güçlü kişilerinden bazılarının himayesini kullanan kaçakçılar, ticaretteki bu kısıtlamaları milyarlarca dolar kara para aklamak ve Harare hükümetinin yaptırımların bazı sonuçlarını aşmasına yardımcı olmak için bir fırsata dönüştürdüler.

Süreç basit olduğu kadar kurnazca da: Dünyanın dört bir yanından, ellerinde büyük miktarda hesaplanmamış nakit para bulunduran suçlular, bu parayı doğrudan veya kaçakçılar aracılığıyla Zimbabve hükümetine verebilir. Zimbabve hükümeti, yıllardır süren hiperenflasyonun ardından ülkenin kendi para biriminin uluslararası değeri çok düşük olduğu için acilen ABD dolarına ihtiyaç duyuyor.

Karşılığında, kara para aklayıcılar Zimbabve altınının satışından elde edilen temiz, meşru parayı banka hesaplarına aktarıyorlar.

'İyi çamaşır makinesi'

I-Unit'in karşılaştığı kaçakçılık operasyonlarından biri, Zimbabve'nin Avrupa ve Amerika büyükelçisi Uebert Angel tarafından yönetiliyordu. Angel, Mnangagwa tarafından Zimbabve'ye küresel yatırımlar sağlama sorumluluğuyla bizzat atanmıştı ve ülkenin en etkili diplomatlarından biriydi.

Aynı zamanda tanınmış bir papaz olan Angel, yardımcısı Rikki Doolan ile birlikte çalışıyor. İkili, Al Jazeera'nın gizli muhabirlerine, Angel'ın diplomatik kimliğini kullanarak kara parayı Zimbabve'ye sokmasını teklif etti. Bu para daha sonra, ülkenin madencilik derneği başkanı ve Mnangagwa'nın yeğeni Henrietta Rushwaya'nın yardımıyla Zimbabve altını satın almak için kullanılacaktı.

Al Jazeera muhabirlerine konuşan Doolan, yüzünde bir gülümsemeyle "İyi bir çamaşır makinesi, değil mi?" dedi.

Angel ve Doolan, ülke başkanının planlarına destek verdiğini defalarca iddia ettiler. Angel'ın bir başka kara para aklama fikri daha vardı: Hesapta olmayan parayı, Zimbabve'de popüler bir turistik yer olan Victoria Şelaleleri yakınlarında bir otel inşa etmek için kullanmayı önerdi.

'Bu şekilde çok temiz'

Angel ve Doolan'ın pazarladığı para birimi güce erişim ise, altın da bir dizi -zaman zaman rakip- kaçakçılık operasyonunun kartvizitidir.

Çetelerden biri, 1990'larda Kenya hazinesine ait yüz milyonlarca doları altın kaçakçılığı yoluyla cebine indirmekle suçlanan iş adamı Kamlesh Pattni tarafından yönetiliyor. Hakkında dava açılmış ancak hiçbir zaman hüküm giymemiş. Al Jazeera'nın gizli operasyonu, Pattni'nin şu anda Zimbabve'de de benzer bir dolandırıcılığa karıştığını, Dubai'ye altın ihraç edip hem parayı hem de değerli metali akladığını gösteriyor.

Pattni'nin en büyük rakibi, Ewan Macmillan adlı bir altın kaçakçısı da El Cezire muhabirlerine kara para aklama konusunda yardım teklif etti. Pattni gibi Macmillan da haftada yüzlerce kilo altını Zimbabve'den Dubai'ye taşımak için bir grup kurye kullanıyor ve altınlar daha sonra bir şirketler ağı ve sahte faturalar aracılığıyla aklanıyor. Macmillan'ın operasyonlarının merkezinde, müşterilerine kirli paralarını nasıl temizleyecekleri konusunda tavsiyelerde bulunan iş ortağı Alistair Mathias yer alıyor.

Son olarak El Cezire, Zimbabve'nin en zengin adamlarından Simon Rudland'ın hem Zimbabve hem de Güney Afrika şirketleri aracılığıyla nasıl kara para akladığına dair ayrıntılara ulaştı. Rudland, özellikle Güney Afrika'nın karaborsasında en çok satılan sigara markalarından biri olan Gold Leaf Tobacco'nun sahibi.

El Cezire'nin eriştiği belgelere göre, bu kaçakçılık çeteleri, Zimbabve Merkez Bankası'ndan ülkenin altınını Dubai'de satmalarına izin veren resmi lisanslara sahip. Çetelerin, satışlardan elde ettikleri geliri merkez bankasına iade etmeleri bekleniyor.

Bunun yerine, Pattni, Macmillan ve Matthias'ın iyi işleyen bir kara para aklama mekanizması var. El Cezire'nin gizli muhabirlerine, Dubai'de altın ticareti için bir paravan görevi görecek paravan şirketler kurmalarını söylediler. Emirlikteki Zimbabve altınının satışından elde edilen meşru para, bu paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılacaktı. Kaçakçılar ise kirli parayı yanlarında Harare'ye götürüp orada merkez bankasına yatıracaklardı.

Macmillan'ın ortağı Mathias, "Yani bu açıdan çok temiz," dedi.

Al Jazeera soruşturmalarının bulguları sorulduğunda Pattni, Kenya'da kendisine karşı herhangi bir suç iddiasının doğrulanmadığını söyledi. Herhangi bir kara para aklama faaliyetine karıştığını, nakit kaçakçılığı için birini çalıştırdığını veya yasadışı kaynaklardan geldiğini bildiği fonlarla işlem yapmayı teklif ettiğini reddetti. Gizli ekibimizle görüştüğünde, otel işletmelerindeki hissesini satmak ve "Çin'deki portföyünü Zimbabve'de altın alım satımı ve madenciliği yapmak için elden çıkarmak" isteyen bir yatırımcıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi.

Alistair Mathias, kara para aklama mekanizmaları tasarladığı iddialarını reddetti ve hiçbir zaman kara para aklamadığını veya yasadışı altın ticareti yapmadığını söyledi. Ewan Macmillan ile hiçbir zaman bir iş ilişkisi olmadığını da ekledi.

Rudland, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, hakkındaki tüm iddiaların asılsız olduğunu ve kimliği belirsiz üçüncü bir şahsın yürüttüğü bir karalama kampanyasının parçası olduğunu söyledi. Kendini "açgözlü ve kıskançlarla rekabet eden güçlü bir iş adamı" olarak tanımladı. Kaçak sigara satışı, altın veya diğer kaçakçılık faaliyetleri ve yaptırımların delinmesiyle herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

Rudland'ın şirketi Gold Leaf Tobacco, geçmişte veya günümüzde kara para aklama, yasadışı altın ticareti veya ilgili konularda herhangi bir bağlantısı olduğunu kesin bir dille reddetti.

Zimbabve Merkez Bankası, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, kara para aklama ve yasadışı ticaret konularını çok ciddiye aldıklarını ve bu tür faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak katılmayacaklarını söyledi.

Bu makalede adı geçen Mnangagwa, Macmillan, Angel, Doolan, Rushwaya ve diğer partiler Al Jazeera'nin sorularına yanıt vermedi.

Önümüzdeki haftalarda Gold Mafia dizisi bu karakterler hakkında daha fazla bilgi verecek, nasıl çalıştıklarını ve dünyanın en çok aranan emtialarından biri olan altını kendilerini zenginleştirmek için nasıl kullandıklarını, bir ulusu ise nasıl yoksullaştırdıklarını ortaya çıkaracak.